الحوكمة والشفافية

اللوائح والنموذج الشامل

• آلية إدارة المتطوعين
• آليه للتأكد من استحقاق المستفيد
• اللائحة الأساسية
• اللائحة المالية
• قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التى فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض
• لائحة الصلاحيات المالية للمجلس، وللإدارة التنفيذية
• لائحة الموارد البشرية
• لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة
• لائحة و إجراءات للمشتريات
• نظام الرقابة الداخلي

محاضر الجمعية العمومية

• محاضر الجمعية العمومية غير العادية
• محاضر الجمعية العمومية
• محتوى سجلات وقائع وأحداث الجمعية العمومية
• سجل بطاقات العضوية للجمعية العمومية

السياسات

• سياسات وإجراءات مالية للاستثمار فى الجمعية
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
• سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
• سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة
• سياسة تعارض مصالح الجمعيات
• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
• سياسة جمع التبرعات
• سياسة خصوصية البيانات
• قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال.

قوائم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجان والموظفين

• قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية
• الهيكل الوظيفي المعتمد
• قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة في الدورتين السابقتين

الاستبانات

• استبيان رضا المستفيدين
• استبيان رضا الموظفين
• استبانات اخرى

التقارير والقوائم المالية

• التقرير السنوي المفصّل عن القوائم المالية والمعتمد من الجمعية العمومية
• الموازنة التقديرية
• كشف استلام الخدمات والمساعدات
• كشف الحساب يوضح التحويلات المالية للمستفيدين
• التقارير الربعية
• دليل الحسابات الموحد الخاص بالجمعية
• سجل محدث خاص بالتبرعات
• كشف حساب بنكي 2023
• القوائم المالية 2023
• سجلات الإدارية والمحاسبية

المراسلات الرسمية

• موافقة المركز والجهة المشرفة على انشاء الفروع
• مواقة المركز السابقة على المجلس الذي انتهت دورته
• اثبات ارسال نسخة من قرار تعيين المحاسب ومسوغات الراتب مع ارفاق صورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل مع المركز
• اثبات اقفال باب الترشيح قبل تسعين يوما من نهاية مدة المجلس على الأقل ورفع أسماء المترشحين الى المركز خلال أسبوع من قفل باب الترشيح
• اثبات تزويد مجلس الادارة الجديد المركز بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب
• اثبات ارسال القوائم المالية المعتمد من المراجع والجمعية العمومية للمركز خلال الأربعة اشهر من نهاية السنة المالية
• مراسلات رسمية مع جهات رسمية

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية

• الخطة التشغيلية

محاضر مجلس الإدارة

• قرار مجلس الإدارة بتعيين محاسب الجمعية
• محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
• قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي
• قرار تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
• قرار تشكيل لجنة الانتخابات
• قرار تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضائها وتحديد اختصاصاتها
• محاضر اجتماع لجنة الانتخابات مع المجلس لعرض قائمة الأسماء الواردة من المركز

التقارير العامة

• تقارير البرامج التوعوية للعاملين فى الجمعية
• تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب لديها
• تقارير المتابعة والإشراف
• قائمة العقارات والاستثمارات التى فى ملكية الجمعية
• قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية
• سجل / تقرير توزيع التبرعات (الخدمات)
• قنوات صرف المساعدات للمستفيدين
• قائمة بالفروع والمكاتب التابعة للجمعية
• تحليل الاستبانات
• تقرير تقييم المستفيدين النهائيين لخدمات الجمعية
• تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات
• تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
• سجل الاستفسارات والمقترحات والشكاوى التي تم أو يتم معالجتها
• التقرير المفصل المشتمل على رصد برامج وأنشطة الجمعية
• تقارير برامج التوعية الداخلية (المالية والقانونية) لأعضاء المجلس

شواهد السلامة المالية

• بطاقات الوصف الوظيفى للوظائف المالية
• دليل إجراءات مالي
• وجود البرنامج المحاسبي
• ممارسات لتفعيل السياسات المالية

أخرى

• ترخيص المكتب من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
• قائمة فروع الجمعية داخل المملكة وبياناتها الرئيسية
• محتوى التواصل مع المعنين
• قائمة المرشحين لعضوية المجلس الجديد
• وسائل جمع التبرعات
• شهادة تسجيل الجمعية

اللوائح والنموذج الشامل

السياسات

التقارير والقوائم المالية

التقارير العامة

محاضر الجمعية العمومية

قوائم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجان والموظفين

المراسلات الرسمية

أخرى